30万元全数追回！福建建阳公安斩断“现金-虚拟币-境外”洗钱链条！

近日，南平市公安局建阳分局成功捣毁一个为诈骗分子取现洗钱团伙，破获12起关联电诈案，涉案金额高达106.85万元，追回赃款30万元。

案件回顾

自2024年12月起，延平、建阳、建瓯、武夷山、松溪等地频发线下将被诈骗的现金包裹运往建阳的案件，被害人损失惨重。建阳分局迅速成立专案组展开研判，犯罪分子反侦查意识强，专案组迎难而上，经梳理取款地点、实地勘查等艰苦工作，成功锁定取现嫌疑人张某和余某。3月24日下午，专案组发现该团伙携带疑似现金包裹进入虚拟币兑换点，迅速制定围捕计划并成功抓获张、余二人。经审讯，二人当日中午在建阳取到30万元电诈现金并已交给上游“U商”黄某。专案组紧急联动童游派出所，抓获“U商”黄某和韦某，全额追回30万元被骗款。

经调查发现，自2024年12月起，张某与境外洗钱团伙对接，伙同余某在多地30余次拿取涉诈现金包裹，通过黄某、韦某兑换虚拟币转移至境外。目前，张某、余某、黄某、韦某已被依法采取刑事强制措施，案件正进一步办理。

面对电诈团伙层出不穷的作案手段建阳公安始终保持高压严打态势以“零容忍”姿态对犯罪团伙开展全链条打击形成强大震慑在实战中以新技术、新装备、新理念破解犯罪隐匿性难题充分发挥警务协同的实战效能让新的作战模式成为斩断电诈黑手的尖刀利刃！

（福建省南平市公安局建阳分局刑侦大队）